白云电器(603861)：白云电器第八届董事会第一次会

　　中国国籍，男，1968年11月出生，EMBA，企业消息化规划师。1991年进入公司工做。1991年3月至1997年3月期间先后担任拆卸车间员工、工程设想员、拆卸车间从任，1997年4月至2003年3月担任出产部部长；2004年4月至2007年2月担任制制部司理；2007年3月至2015年担任公司营销总部副司理，营销核心副总司理及商务部部长，华中大区发卖总监；2014年担任公司党支部、2017年担任工业园区党委至今，期间园区党委获得“两新”百强党组织、广东省先辈下层党组织、非公有制企业党建工做示范单元、广州市非公有制经济组织“双强”配合体示范单元等荣誉；2004年12月至2023年2月担任公司监事；2015年至今担任供应链核心总监；2023年2月起担任公司副总司理。曾获得2000年度全国机械工业优良QC二等。

　　中国国籍，无境外，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届代表。2004年12月至今担任公司董事、总司理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备无限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子无限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子无限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝从动化手艺无限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”精采青年，广东省劳动榜样？。

　　中国国籍，无境外，女，1974年6月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书。1996年9月大学结业加入工做，历任哈药集团三精制药股份无限公司分公司核算员、成本会计、子公司会计、分析报表会计等办理岗亭；2005年1月至2007年12月担任哈药集团制药四厂财政部部长；2008年1月至2015年2月担任哈药集团三精制药股份无限公司董事会办公室从任、证券律例部部长、证券事务代表等；2015年3月至2021年3月，担任哈药集团人平易近同泰医药股份无限公司董事会秘书，2021年8月至今担任公司董事会秘书。

　　经董事长提名，提名委员会审查，董事会聘用胡明聪先生担任公司总司理，按照《公司章程》，胡明聪先生为公司的代表人；聘用程轶颖密斯担任公司董事会秘书。

　　按照法令律例及《公司章程》等相关，公司全体董事分歧选举胡德良先生为公司第八届董事会董事长，简历详见附件，任期取第八届董事会任期分歧。

　　资历证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训高级证书。 年 月至2019年 11月任职于上海宏达矿业股份无限公司，担任证券事务从管职务；2019年 12月至 2021年 7月任职于辽宁奥克化学股份无限公司，担任投资者关系司理、证券事务帮理职务；2021年 8月插手公司从管证券事务工做，2023年 2月至今担任公司证券事务代表。

　　胡德良先生、胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、肖静华密斯、谢从珍密斯、吴俊怯先生为计谋成长委员会委员，胡德良先生为计谋成长委员会召集人。

　　经总司理提名，提名委员会审查，董事会聘用王卫彬先生、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生担任副总司理；经总司理提名，提名委员会及审计委员会审查，董事会聘用温中华密斯担任副总司理、财政担任人。

　　林罗杰先生，中国国籍，无境外，男，1992年 6月出生，本科学历，具有上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书、深圳证券买卖所董事会秘书任职2017 3。

　　谢从珍密斯、胡德良先生、张国清先生为薪酬取查核委员会委员，谢从珍密斯为薪酬取查核委员会召集人。

　　经审议，公司董事会同意聘用林罗杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协帮公司董事会秘书履行相关职责，任期取公司第八届董事会任期分歧。

　　上述高级办理人员任职资历曾经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过，且财政担任人任职资历曾经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审核通过。

　　中国国籍，无境外，男，1983年6月出生，本科学历。2005年7月大学结业后进入公司工做，2005年7月至2006年12月任人力资本部科长；2007年1月至2012年12月年处置凹凸压成套产物研发、工程设想、商务投标、售后办事工做，先后任科长、商务部司理；2013年1月至2015年12月处置市场计谋、市场办理工做，任市场部、行政部司理；2016年1月至2018年12月处置区域发卖及市场开辟工做，任粤桂区域发卖总监；2019年1月至2021年12月处置营销办理工做，历任营销总部总司理帮理、副总司理；2021年1月至今兼任公司数字能源事业部总司理；2021年7月至今担任公司营销总部常务副总司理；2023年2月起担任公司副总司理。

　　中国国籍，无境外，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届代表。1996年大学结业后进入公司工做，历任产物工艺员、研发工程师、总工程师办公室从任、企业办理办公室副司理、后勤部司理、严沉项目部从任；2004年5月至2007年12月任沉组办从任、总裁办司理；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办司理、采购部司理、法务部司理、市场办理委员会从任；2017年1月至2019年12月担任代财政总监；2020年1月至2023年2月担任财政担任人；2021年7月至今兼任桂林电力电容器无限义务公司董事。曾荣获广州青年科技立异暨青工“五小”科技一等，广州市“五五”普法中期先辈工做者等荣誉称号。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。广州白云电器设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日以现场连系通信表决的体例召开第八届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年2月9日以邮件、德律风等体例送达全体董事。出席会议的董事应到11名，实到参取会议表决的董事11名。此中董事吴俊怯先生、董事谢从珍密斯、董事张国清先生以通信体例出席会议，公司高级办理人员列席本次会议。

　　按照法令律例及《公司章程》等相关，公司董事会下设想谋成长委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，经审议，选举发生公司第八届董事会特地委员会委员，具体如下。

　　中国国籍，无境外，女，1973年8月出生，本科学历，EMBA，正高级会计师，注册会计师；广东省科技厅科技征询专家、广东省财务厅专家、广州市工业和消息化财产成长专家；广州市白云区第十二次党代会代表，广州市白云区江高镇第十七届人代会代表。1997年7月大学结业后进入公司工做，历任成本会计、预算会计、财政科长，2003年1月至2009年12月担任公司财政部副司理兼任企管办副司理，2010年1月至2017年12月担任公司财政部司理。2018年1月至今担任公司财政部总监。2023年2月起担任公司副总司理、财政担任人。曾荣获广州市财产领甲士才、广州市白云区财产成长高端人才。

　　林罗杰先生已取得上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书，具备担任证券事务代表所必备的专业学问，其任职合适《上海证券买卖所股票上市法则》等相关。

　　中国国籍，无境外，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团无限公司，担任董事长帮理职务；2008年1月至今担任白云电气集团无限公司董事长、总司理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团无限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国实空电子行业协会无源实空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届代表、广州市工贸易结合会副、广州市科技立异企业协会会长、广州平易近营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四章”“广东省中国特色社会从义扶植者”“广东平易近营企业家智库”“广州市工商联精采企业家”“广州新侨创业精采贡献”、第二届广府人物“十大精采青年”等荣誉。

　　本次会议由全体董事选举胡德良先生掌管，会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的。